目前单位职工集资算不算非法集资罪 最新诈骗经济犯罪立案标准

2020-01-19

南京职务犯罪律师

 曹雯律师南京职务犯罪律师,现执业于江苏法住律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件胜诉高,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  

目前单位职工集资算不算非法集资罪

  我国是一个社会主义国家,因此国家对于经济还是有一个整体上的宏观调控,同时对于不合理的经济手段以及现象都是会采取一定措施去纠正的,那么在集资这种行为的判断又是怎么样的今天和大家一起讨论的法律问题是目前单位职工集资算不算非法集资罪。




;


  一、什么是非法集资


;


  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。


;


  为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。


;


  二、非法集资罪的构成要件


;


  犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。


;


  犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。


;


  犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接人员和其他人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。


;


  犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者,往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。


;


  犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。


;


  三、目前单位职工集资算不算非法集资罪


;


  1、内部集资,是否合法,有待核实。


;


  2、如果内部集资扩大到外部,这一定是非法集资,刑事犯罪。


;


  其实啊对于非法集资罪我国刑法是有着明确规定的。因此单位职工的一个集资必须要符合法律规定的情形。以上就是为大家整理的目前单位职工集资算不算非法集资罪以及相关内容,希望对您有帮助,如果您还有其他法律相关的问题,欢迎咨询网,我们会有专业的律师为您服务。





最新诈骗经济犯罪立案标准

  我们经常说经济犯罪,那么大家知道什么是经济犯罪吗经济犯罪的种类有哪些呢我们生活中常见的比如合同诈骗、银行卡犯罪、挪用公款罪这些都属于经济犯罪的范围。今天就给大家整理了关于最新诈骗经济犯罪立案标准的知识,欢迎大家阅读。




  一、最新诈骗经济犯罪立案标准


  诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。


  诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的;数额较大;、;数额巨大;、;数额特别巨大;。


  各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。


  二、经济犯罪案件的办案程序


  1、受理


  受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写报案材料,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。


  接受案件后,接警民警会制作《受案登记表》,并制作《受案回执》交报案人。


  接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。


  2、立案


  公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。


  同时符合下列条件的,公安机关应予立案:


  1、认为有犯罪事实;


  2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事;


  3、属于该公安机关管辖。


  公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。


  3、侦查


  已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。


  公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。


  4、破案


  经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,可以宣布破案:


  犯罪事实已有证据证明;


  有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;


  犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。


  5、侦查终结


  对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。


  三、经济犯罪能判缓刑吗


  经济犯罪能判缓刑。


  缓刑的适用有以下三种情况:一是被判处拘役或者3年以下有期徒刑;


  二犯罪情节较轻,有悔罪表现,没有再犯罪的危险,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响;


  三是不满十八周岁的,或怀孕的妇女,或已满75周岁的人,应当宣告缓刑。


  另外,对于累犯和犯罪集团的首要分子,不适用缓刑。


  综上所述,我们可以了解到诈骗罪的立案标准是以诈骗的数额来认定的,比如诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等等。如需了解更多关于最新诈骗经济犯罪立案标准的内容,欢迎登录望着那,将提供免费的法律咨询。





南京职务犯罪律师 曹雯

联系电话:18551614925

执业证:13201201011338450

南京市鼓楼区定淮门大街11号商会大厦黄金楼A幢1203室

©2020

南京职务犯罪律师曹雯

技术支持:大律师网
律师简介 业务范围 法律文集 一键通话