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举报合同诈骗需要提交什么证据?

诈骗罪辩护 2024-11-22    人已阅读
导读:合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。这是一种严重的犯罪行为,对公私财产权和国家经济合同管理秩序造成严重损害。

  举报合同诈骗需要提交什么证据?

  举报合同诈骗一般需要提交以下证据:

  ‌1、书面报案材料‌:详细陈述诈骗经过,单位报案应加盖公章。

  2‌、合同及相关文件‌:提供所签订的合同(协议)原件和复印件,以及担保方文件的原件和复印件。

  3‌、犯罪嫌疑人身份及虚假资料‌:涉嫌人的身份证明材料,涉嫌人签订合同的虚构单位、冒用他人名义的相关依据,如留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照、假公章等。

  ‌4、履行及逃匿证据‌:已履行合同的材料(如有);收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。

  5‌、票据及会计资料‌:担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据;受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

  ‌6、其他证明材料‌:涉嫌人其他虚构事实、隐瞒真相的依据,如留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等;所损失物品的特征、照片。

  相关条例:

  《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条

  可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

  《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

  【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

  (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

  (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

  合同诈骗举报的流程是怎样的?

  合同诈骗的举报流程一般如下:

  ‌1、前往公安机关报案‌:受害人需要前往当地派出所或公安局报案。

  2、‌准备并提交报案材料‌:报案时需要准备合同文本、相关证据(如通讯记录、银行转账记录、收款收据等)、身份证明及授权书、书面报案说明(详细描述诈骗经过、涉案金额及犯罪嫌疑人)等材料,并提交给办案民警。

  3‌、接受询问并立案‌:报案后,受害人需要配合警方进行详细询问,澄清案件事实。警方在审核报案材料后,如认为符合立案条件,将会立案调查。

  4‌、配合调查‌:在立案后,受害人需要根据警方要求提供进一步信息或参与后续调查工作。

  5、‌案件移送与审查起诉‌:公安机关侦查完毕后,会将案件移交检察院审查起诉。检察院如认为构成犯罪,会向法院提起公诉。

  相关条例:

  《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条

  人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

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