提问

泛鑫高管被捕细节首披露 已拿外国绿卡

大律师网 2013-08-31    人已阅读
导读:针对备受关注的上海泛鑫保险代理公司美女高管陈怡携款外逃一案,昨天上海市公安局召开发布会披露抓捕细节。上

     针对备受关注的上海泛鑫保险代理公司美女高管陈怡携款外逃一案,昨天上海市公安局召开发布会披露抓捕细节。

  上海公安在案发后,进行大量调查获取了证据材料后,8月17日通过公安部发布红色通缉令,确定目标潜逃斐济后,立即成立公安部和上海公安组成的境外缉捕小组,赴斐抓人。

  经过60多个小时紧急行动,克服各种意想不到的困难,最终在陈怡与男友即将离开斐济前10分钟将两人控制,当场查获近千万元财物,并于8月19日将两人押解回国,整个行动期间,抓捕小组有30多个小时在飞机上度过。

  向190个国家发出“红色通缉令”

  上海市公安局经侦总队副总队长戴新福是这次抓捕小组的成员之一。在他看来,这次抓捕用“惊心动魄”形容并不为过。“从确定陈怡和男友在斐济开始,我们就一直在和时间赛跑,克服各种困难,赶在陈怡离开斐济前10分钟将其抓获。”戴新福说,如果稍微晚一点,可能就失之交臂,再要抓捕就可能要大费周章。

  8月12日傍晚5时许,上海保监局在日常监管中发现,上海泛鑫保险代理有限公司擅自将寿险产品变造为固定收益理财产品,并大肆对外销售,公司实际控制人陈怡、公司顾问江杰已离境,有携款潜逃嫌疑。接到报案后,上海市公安局连夜开展了对泛鑫公司相关人员的调查取证。在掌握了确凿的证据后,公安机关速成立专案组,以涉嫌非法吸收存款犯罪立案侦查。

  经过连续5天的侦查,专案组逐步摸清了犯罪嫌疑人的出逃轨迹:两人于7月24日至香港,停留5天后于28日飞往韩国,当晚即乘飞机飞往斐济。8月17日,在专案组的提请下,公安部发出“红色通缉令”,向全世界190个国际刑警成员国发布协查通报,并特别对斐济及其周边的澳大利亚、新西兰等国进行了情况通报。

  8月17日下午,公安部会同上海公安组成11人境外缉捕工作组前往斐济,展开长达60余小时的万里大追缉。

  离境10分钟前截获犯罪嫌疑人

  当天下午4时许,境外缉捕工作组成员分别由京沪乘机飞抵香港汇合,却由于突发情况未能赶上香港至斐济的最后一班航班。由于前往斐济没有直飞航班,只能从香港或韩国中转,且两地每周仅两个航班直达斐济,一旦错过就将严重影响办案进程。

  紧要关头,公安部及时与新西兰移民局取得联系,紧急协调办理新西兰签证,又联系新西兰航空公司为工作组办理了港至新西兰奥克兰的航班。航班是当晚7时起飞,工作组直到7时飞机舱门即将关闭还没有得到签证消息。最后一刻,就在大家已经绝望之时,终于传来好消息,赶在飞机舱门关闭之前登上了飞机。

  飞行13小时后,工作组于18日晨8时许抵达奥克兰,又马不停蹄转乘当地航班,顺利抵达斐济。此时,连续30多个小时未合眼的缉捕组成员顾不上吃饭休息,在中国驻斐济大使馆、警务联络官的联络下,向当地移民局发去协助申请。

  因为当天是休息日,移民局领导都不在,对方建议上班后再布控查找。工作组没有放弃,反复通过使馆和警务联络联请求帮助,最终,斐济移民局和当地警方被打动,开始增派人手开展布控。没想到,就在布控指令发出后不久,传来了陈怡和江杰落网的消息,此时,距两人登机离开斐济飞往瓦努阿图仅10分钟。

  查获近千万元现金和奢侈品

  斐济移民局以护照失效和携带物品未申报为由扣押两人。抓捕组惊讶地发现,两人随身携带了7个大箱子,里面有欧元、美金、港币、斐元等折合人民币700多万元,还有一大批金银首饰、名表、名包等奢侈品,其中最贵重的一个钻戒就价值80多万。

  为避免夜长梦多,抓捕组决定立即启程回国。其间再次经过多次转机,于8月19日晚间安全抵达上海。因为搭乘的是外航班机,无法对嫌疑人上拷,又随身携带了大量财物,抓捕组一直神经高度紧张,负责看管财物的一位民警在10多小时的飞行中,一直紧紧抱着装有财物的箱子,片刻不敢松懈。

  据公安机关介绍,犯罪嫌疑人陈怡将20年期寿险伪装成理财产品销售给被害人,夸大每年有6%-12%的收益回报,她敢这样做,早就预料到会有资金链断裂出事的那一天。因此陈怡和江杰早在2012年就开始谋划出逃,事发前2个月更是进行了充分的准备和策划,包括出售2套房产、并将名下的4辆车分别藏匿处理。

  与此同时,陈还多次出境前往新西兰、澳大利亚等国家考察,物色移民目标国家,并在上海、浙江先后办理了50份移民公证,又查询了10多个国家的移民政策,开设境外账户等等,最终选择瓦努阿图作为移民国家,并申请到了绿卡。

  案值仍在审计之中尚不清楚

  据戴新福介绍,目前上海公安局正会同保监部门对案件进行进一步调查。“我们派了20多个民警配合日夜工作,对于被侵害人的数字和造成的损失进行审计。目前,这个数字还不清楚。”戴新福表示,此前媒体披露的所谓卷款5亿元并不准确,犯罪嫌疑人随身携带的财物近千万元,通过地下钱庄转到境外个人账户的钱也有数千万,但远远没有5亿之巨。

阅读全文
版权声明:以上文章内容来源于互联网整理,如有侵权或错误请向大律师网提交信息,我们将按照规定及时处理。本站不承担任何争议和法律责任!

相关法律资讯

更多>>
注册
TOP
2008 - 2025 © 大律师网 版权所有