大庆“金宫玉”公司诓骗300市民投资款3000万元

　　公司员工称老板跑了

　　“最先报案的就是‘金宫玉’公司的一名员工，大家上班时，突然发现法人和经理都不见了，屋子里只剩下了一个空壳，打手机也始终无法接通。”负责侦办此案的龙南公安分局刑侦四队大队长刘扬说。

　　在初步了解中刘扬得知，这名报警的员工不仅分数次向公司投资3万元做理财，还为多名客户做了投资理财业务，并与公司签订了投资理财合同。

　　虽然调查才刚刚开始，但刘扬已经意识到事情的严重性。

　　因为民警们赶到该公司现场查看时，发现用于存储公司财务和客户资料的电脑主机，以及财务办公室保险柜里的现金都被转移走了。

　　也就是说，这是一起预谋已久的集资诈骗案，相关犯罪嫌疑人为了掐断警方侦办线索，不惜把重要证据连夜转移走。

　　由于案情重大，分局将案件情况向市公安局经侦支队有关领导汇报，并迅速介入深层次调查。

　　连环卫工人的钱都骗

　　“公司老板跑路，投资的市民也蒙了，都来分局报案登记。”刘扬说。

　　警方经过统计，受损市民竟然多达300余人，其涉案金额高达3000余万元。

　　“这些都是老百姓的血汗钱啊。”刘扬说。

　　采访中，记者得知，在“金宫玉”投资的市民，年纪最大的已经70岁左右了。

　　另外还有一名环卫工，辛辛苦苦扫大街，攒些钱送了过去，希望多赚点钱贴补家用，没想到本金也搭进去了。随着调查的不断深入，民警发现，“金宫玉”的法人代表是39岁的河南省新安县人常某，实际经营者为33岁的河南省嵩县人褚某。

　　公司倒闭之前，曾雇有员工17人。

　　法人代表常某，除在让胡路区开设“金宫玉”外，还指使代某在萨尔图区开办“聚和祥”投资管理有限公司，骗取投资款2100余万元。

　　另外，常某在哈市和沈阳市等地都注册了类似的公司。

　　拉拢市民投资“吹爆了”

　　为拉拢市民投资，“金宫玉”不惜重金在全市投资宣传。

　　该公司组织业务员，在一些大型商场内及街头，大范围地发放小广告。

　　为增加可信度，“金宫玉”宣称，该公司是由黑龙江政府批准、省工商总局核准注册成立的省级资质投资管理有限公司，公司实力雄厚，具有独立法人资格的股份有限公司。

　　“金宫玉”还吹嘘称，公司隶属于香港金宫玉珠宝有限责任公司，各地的资产总额达到40多亿元，公司领导层均为银行高职人士，管理规范。

　　上述的宣称，旨在让市民相信公司的实力。

　　实际上，吸引市民投资的，却是其高额的投资回报。

　　假装签和同蒙骗市民

　　“金宫玉”的产品共有三种，第一种为“黄金宝”，投资额度只有10万元，一年的年付收益率为14.4%，也就是1.44万元。第二种为“翡翠宝”，投资金额1万元至50万元不等，10万元投资一年的年付收益率为15%，即1.5万元。第三种为“财富宝”，投资金额有1万、10万和20万，投资10万元12个月的年收益率14.4%，同样为1.44万元。

　　后经公司财务人员及部分受害市民证实，“金宫玉”收取市民投资款的方式有三种，分别为现金、银行转账和POS机转账。

　　收款后，该公司还会和投资的市民签订一份看似正规的投资合同。

　　俩嫌疑人突然没影了

　　“我们前期侦查中，已经固定了一些证据，剩下的就是追捕两名犯罪嫌疑人。可这两个人似乎人间蒸发一样，我们在河南洛阳工作了35天，才把二人成功抓获。”刘扬说。

　　抓捕时当地气温较高，民警又在陌生环境中工作，所以整个抓捕过程十分艰难，办案民警付出了较大的辛苦。

　　刘扬告诉记者，嫌疑人常某和褚某的反侦察意识特别强，两个人偷偷住在一栋还没有交工的毛坯房里。

　　房子后面就是大山，他俩不用手机通话，吃饭都是别人送过去的，不是当地人，根本找不到他们俩。

　　民警经过30多天的缜密侦查，确定了两个人的落脚点。为了不打草惊蛇，民警迅速展开了抓捕，而大庆警方的到来，也让二人大吃一惊。当时二人还在睡觉，身上连上衣都没来得及穿。

　　把两人控制住后，刘扬问：“知道我是哪儿的吗？”其中一人回答：“我知道，听口音就知道了。”

　　另一人说：“我们算是服了，这样都能找到我俩。”然而，民警在他们居住的房间里，并没有找到二人逃离时带走的客户资料、账本等。后在民警询问下，才找到了藏匿物品的另一个地方。

　　经审讯又一老板栽了

　　民警成功在河南洛阳嵩县，将犯罪嫌疑人常某和褚某抓获，并依法扣押车辆2台，封存车辆1台，起回褚某拿走的账本6本、会计凭证20本，笔记本5个，电脑主机3台、监控主机1台，客户资料2000余份，银行小票300余张。

　　“返回大庆后，我们立即对二人审讯。”刘扬说。常某交代，他是在大老板郭某的指导和出资下，开公司行骗的，他以自己名义分别在沈阳、大庆、哈尔滨注册了投资管理有限公司，这三个公司的负责人都是由他招聘的。

　　三个公司分别为，大庆市金宫玉投资管理有限公司，负责人褚某；黑龙江金宫玉投资管理有限公司，负责人鲁某；辽宁汇胜投资担保有限公司，负责人马某。

　　公司在运营期间，客户的投资款现金部分用作公司的日常开支、员工的提成和工资、客户的返利和返还本金等等，另一部分，以POS机转账的形式转到绑定的银行卡内。

　　司法审计所核对账目

　　刘扬介绍，通过查询银行小票，发现大庆“金宫玉”共使用了9台POS机，分别为卡拉卡代付公司、瑞银信代付公司和中汇支付公司代理的POS机，目前POS机的查证已完成。

　　9台POS机，共绑定了8张银行卡，其中6张银行卡的流水账目已经确认，还差2张卡的流水正在调查中。

　　“调查这些，就是为了查明资金的流向，尽最大可能追回市民损失的投资款。”刘扬说。

　　通过司法审计所对公司账目进行审计查明资金流向，经鉴定涉案总金额3585.9万元，其中已偿还市民投资本金1150.2万元，未偿还本金2430.2万元。

　　其中，该公司支付市民利息311.8万元，2014年11月至今年5月，该公司发生费用568.3元，现仍有1550余万元去向不明。

　　刘扬说：“接下来，他们将通过POS机绑定的银行卡信息，查找持卡人，查证其是否涉案，并追踪剩余资金的去向，同时根据银行卡先期查询的资金流向追查涉案公司。”