提问
1. 法律定性
直播助力式传销的认定需突破形式表象，聚焦其“拉人头”“层级计酬”的实质特征。根据《禁止传销条例》第七条，组织者通过发展人员并要求缴纳费用或购买商品取得加入资格、按层级返利的，即构成传销行为。直播平台仅作为工具载体，不影响对传销本质的认定。司法实践中，需结合用户协议、资金流向、返利规则等证据链，穿透技术外壳锁定犯罪事实。
2. 监管协同
治理需形成“平台自查—行政监管—刑事打击”的闭环。直播平台应履行主体责任，建立涉传销关键词库与异常账号监测模型，对以“财富裂变”“躺赚项目”为噱头的直播间实施实时阻断。市场监管部门需强化网络巡查，对虚假宣传、诱导投资等行为进行穿透式监管。公安机关则需对涉案金额巨大、参与人员众多的案件启动刑事立案程序，通过技术侦查手段固定电子证据链。
3. 技术反制
运用大数据与人工智能技术构建“直播传销识别模型”，对直播间观看人数异常激增、用户地域分布高度集中、弹幕内容高度同质化等特征进行预警。通过IP溯源技术锁定传销组织服务器位置，联合网信部门对违规直播间实施关停、账号封禁等措施，切断其传播链条。
1. 资金追踪
公安机关立案后，可依据《刑事诉讼法》第一百四十四条对涉案银行账户、第三方支付账户实施紧急止付，并调取资金流水进行穿透式分析。通过追踪资金流向，锁定传销组织头目、骨干分子的个人账户及关联企业账户，及时冻结涉案资产。对以虚拟货币、境外账户转移资金的，需通过国际刑警组织渠道开展跨境追赃。
2. 返还程序
根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条，查封、扣押、冻结的涉案财物在诉讼终结后应按比例返还集资参与人。司法实践中，法院会委托会计师事务所对涉案资金进行审计，扣除组织者抽头渔利、运营成本后，按受害者实际损失比例制定清退方案。需注意的是，参与传销的主动投入资金可能被认定为“赃款”而部分追缴。
3. 救济局限
资金追缴存在现实困境：一是跨境追赃需国际司法协作，周期漫长。二是部分传销组织采用“现金走账”“虚拟货币交易”规避监管，导致资金去向难以追溯。三是受害者需提供完整交易记录、聊天记录等证据证明损失金额，证据链不完整将影响返还比例。建议受害者及时保存电子证据，并通过“12315”“110”等渠道报案，提升追缴成功率。
