“老总”加微信让转账 内江女会计因少做一个动作被骗走48万

　　4月11日，内江市公安局经开区分局通报称，内江经开区警方在接到报案后，历时4个月，破获了内江首起微信诈骗案，涉案8名犯罪嫌疑人被抓获归案，追回赃款34万余元。原来，“老总”的微信头像都是网上找来的。目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已移送检察机关提起公诉。

　　案发

　　去年7月12日9时许，内江城区某房地产公司的会计穆女士正在上班时，突然有人发来微信好友申请。一看头像，正是公司法人代表“张总”，她便通过了好友申请。

　　穆女士此前便知道，“张总”在云南还有一个工程，平时也经常往返云南和内江。所以，当“张总”在微信上询问她公司账上还有多少存款，并以云南工地急需资金为由，“安排”她转账48万元时 ，她便轻信了对方。在没有电话核实的情况下，当天上午11时55分，她根据“张总”提供的账号，转款28万元。

　　直到半个月后的7月29日，穆女士才发现，自己上当受骗了。随即，公司报警。

　　追踪

　　接到报案后，内江经开区警方立即展开侦查。“此时距事发已半个多月，错过了电信网络诈骗的最佳紧急止付时机，但我们没有放弃。”内江市公安局经开区分局刑侦大队教导员严骏介绍，根据账号追查，48万元在转到吉林延边某贸易公司账上后，在32分钟内便分12笔转到了一名叫刘某军的某银行个人账户。此后，48万在4个小时左右分11笔汇入刘某军的某网络支付平台账号。

　　但此后，办案民警辗转延边、杭州、武汉等地调查发现，涉案的延边某贸易公司是一家“空壳”公司。而48万元在汇入刘某军网络支付平台账号后，又转到了武汉某公司的网店，用于匿名购买5000多张电话充值卡。

　　“这5000多张电话充值卡，就是用于洗钱的。”严骏介绍，后经通讯公司查询，5000多张卡是通过多家网络科技公司售出。而追查网络科技公司，并未追查到有价值线索。随后，警方将视线转移到资金转移中唯一出现的湖北人刘某军身上。然而，警方前往广东番禺找到了在当地打工的刘某军调查得知，其银行卡是通过“小广告”帮他人办的。

　　破案

　　根据刘某军提供的上家电话号码，警方抓获上家赖某明，并顺藤摸瓜抓获倒卖银行卡的商家罗某、杨某、严某，从3人身上及居住地搜出配套的银行卡、身份证、手机卡共159套。据他们交代，银行卡信息是为了高价卖给广西宾阳县，平时他们都通过电话联系，大巴车中专的方式送货，并不知道收货人是谁。但他们刚收到一条购货信息，对方需要大量银行卡信息。

　　警方精心部署将3人上家古某明抓获归案后得知，古某也只是向诈骗嫌疑人提供银行卡信息，他们只用一次电话联系，买卖银行卡时双方不见面。因无法追查购货人，案件再次陷入困境。“但我们根据各方信息判断，冒充张总的人来自宾阳。”严骏说，为此，专案组民警前往广西宾阳展开调查。而另一路民警追查刘某军网络支付平台及银行卡信息后发现，有银行卡最近在南宁有取款记录。后在当地警方协助下调取银行取款视频，警方锁定了重点嫌疑对象王某。

　　后经进一步调查得知，王某通过网络广泛搜集公司信息，实施诈骗，包括“张总”的头像，都是从网上找来的。

　　然后通过复杂的程序将骗取的48万元套现。

　　在固定证据后，去年11月18日，两名主要犯罪嫌疑人被警方抓获归案，追回赃款34万余元。到案后，两人对实施诈骗、洗钱的犯罪事实供认不讳。至此，民警在辗转6省11市后，这起微信诈骗案得以告破。

　　目前，涉案的主要犯罪嫌疑人王某和张某分别因涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被检察机关提起公诉。另外6名犯罪嫌疑人因涉嫌侵犯公民个人信息，已被依法取保候审。

　　【诈骗罪】

　　根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。

　　通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

　　【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】

　　第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　【侵犯公民个人信息罪】

　　违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

　　窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。

　　单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
（编辑：灰尘）