我父亲被偶然结识的朋友,以投资工程名义,2年多内被骗约400万人民币,钱几乎都是转给诈骗人身边的亲戚
人
发表于 2025-01-30 18:07
向TA提问你好,你这边具体是什么工程?
这个要看对方是做什么工程的?钱转给谁了?对方公司情况怎么样?如果需要帮忙可以微信cqss1968
这很有可能是诈骗,可能构成犯罪了。
建议以亲戚对起诉对象起诉,起诉时保全对方财产
这种情况下,建议采取以下措施:
收集证据
沟通记录:收集与诈骗人及相关亲戚的聊天记录、通话录音等,尽量明确对方以投资工程名义诱导投资及承诺回报等内容。
转账凭证:整理银行转账记录、电子支付记录等,详细记录每一笔转账的时间、金额、转账对象等信息。
合同协议:若有与投资相关的合同、协议、项目资料等,查看其中是否存在欺诈条款或不实信息。
证人证言:寻找了解投资过程或知晓相关情况的人,让他们提供证人证言,比如知道诈骗人吹嘘工程前景等情况的人。
法律途径
报警处理:尽快向当地公安机关报案,详细陈述被骗经过、涉及金额、转账情况等。公安机关会根据报案情况进行立案侦查,若查证属实,诈骗人及参与的亲戚可能构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
附带民事诉讼:在刑事案件侦查、审查起诉、审判阶段,可依法提起附带民事诉讼,要求诈骗人及相关亲戚返还被骗取的 400 万元及可能产生的利息等损失。即使诈骗人将钱转给亲戚,若能证明亲戚明知是诈骗所得仍协助接收或转移,也需承担相应的返还责任。
财产保全:若担心诈骗人及亲戚转移财产,可向法院申请财产保全,对他们名下的房产、车辆、银行存款等财产进行查封、冻结,以保障后续判决的执行。
追讨损失
配合调查:在公安机关侦查和法院审理过程中,积极配合相关部门工作,提供更多线索和证据,以便尽快查明案件事实,追回被骗款项。
关注执行情况:若法院判决诈骗人及亲戚承担返还责任,要关注判决的执行情况。若对方不主动履行,可申请强制执行,通过法院强制手段划扣银行存款、拍卖房产车辆等方式实现债权。
看实际凭证 什么状况呢
发表于 2025-02-11 09:30
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