提问

各种经济犯罪的立案数额标准

经济犯罪立案标准 2018-01-06    人已阅读
导读:虚报注册资本罪立案标准: 1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%) 2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的; 3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
  经济犯罪是指犯罪分子为牟取私利,用非法手段破坏社会主义市场经济秩序的行为。在经济犯罪中,立案标准与量刑标准都与侵犯的财产数额有关,下面大律师网小编为大家整理了各种经济犯罪的立案数额标准,让我们一起往下看吧。

  虚报注册资本罪立案标准:

  1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)

  2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;

  3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。

  虚假出资、抽逃出资罪立案标准:直接经济损失累计10-50万元以上的。

  欺诈发行股票、债券罪立案标准:发行数额在1000万元以上的。

  提供虚假财会报告罪立案标准:直接经济损失50万元以上的。

  妨害清算罪立案标准:直接经济损失数额在10万元以上的。

  隐匿、销毁会计资料罪立案标准:资料涉及金额在50万元以上的;

  公司、企业人员受贿罪立案标准:数额在5000元以上的。

  对公司、企业人员行贿罪立案标准:个人行贿1万元,单位20万元。

  非法经营同类营业罪立案标准:国企背景,数额在10万元以上的。

  为亲友非法牟利罪立案标准:国企背景,直接经济损失10万元以上。

  签订、履行合同失职被骗罪立案标准:国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。

  国有公司、企业、事业单位人员失职罪立案标准:直接经济损50万元。

  国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪立案标准:造成直接经济损失30万元;

  徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪立案标准:造成国家直接经济损失30万元以上的;

  走私假币罪立案标准: 二千元以上或者二百张(枚)以上。

  伪造货币罪立案标准:金额2000元以上或数量200张(枚)以上。

  持有、使用、出售、购买、运输假币罪立案标准:金额4000元以上。

  高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人罪立案标准: 个人5万元,单位10万元。

  非法吸收公众存款罪立案标准:个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。

  伪造、变造金融票证罪立案标准:面额1万元、数量10张。

  伪造、变造国家有价证券罪立案标准:面额2000元。

  伪造、变造股票、公司、企业债券罪立案标准:面额5000元。

  擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准:数额50万元

  逃汇罪立案标准:擅自将外汇存放境外500万美元。

  骗购外汇罪立案标准:50万美元。

  集资诈骗罪立案标准:个人10万元,单位50万元。

  贷款诈骗罪立案标准:1万元。

  票据诈骗罪立案标准:个人5000元,单位10万元。

  信用卡诈骗罪立案标准:冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。

  保险诈骗案罪立案标准:个人1万元,单位5万元。

  偷税罪立案标准:1万元,达到

  逃避追缴欠税罪立案标准:1万元。

  骗取出口退税罪立案标准:1万元。

  虚开增值税专用发票罪立案标准:1万元,或税款被骗数额5000元。

  伪造、出售、非法购买增值税专用发票罪立案标准:25份,或票面额10万元。

  非法制造、出售普通发票罪立案标准:50份。

  假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案罪立案标准:个人经营数额10万元,单位经营数额50万元

  非法制造、销售注册商标标识罪立案标准:2万件(套),或违法所得2万元,或经营数额20万元

  假冒专利罪立案标准:违法所得10万元,造成直接损失50万元

  侵犯商业秘密、侵害商业信誉罪立案标准:造成直接损失50万元

  虚假广告罪立案标准:违法所得10万元,消费者损失50万元

  合同诈骗罪立案标准:个人5000元至2万元,单位5万至20万元。

  非法经营罪立案标准:电信100万元,外汇20万美元,出版物个人5万元(单位15万元)、期刊500本(1500本)、书2000册(5000册)、光盘500张(1500张)证券、期货或者保险业务,30万元,或所得5万元。其他非法经营活动 个人5万元、或所得1万元, 单位50万元、或所得10万元。

  提供虚假证明文件罪立案标准:直接损失50万元。

  中介组织人员出具证明文件重大失实(资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务)直接损失100万元。

  职务侵占罪立案标准:5000元至1万元。

  挪用资金罪立案标准:1万元至3万元,超过三个月未还的;1万元至3万元,进行营利活动的;5000元至2万元,进行非法活动的。

  以上就是大律师网小编为大家整理的关于各种经济犯罪的立案数额标准的内容,若你对此有疑问的可以在线咨询律师,大律师网律师将为您提供专业解答。
(编辑:寒水)
阅读全文
版权声明:以上文章内容来源于互联网整理,如有侵权或错误请向大律师网提交信息,我们将按照规定及时处理。本站不承担任何争议和法律责任!

相关法律常识

注册
TOP
2008 - 2026 © 大律师网 版权所有