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一般洗钱多少金额会定罪?洗钱罪的量刑标准是怎么样的?

洗钱罪立案标准 2022-09-19    人已阅读
导读:洗钱是根据犯罪的情节来进行处理,只要存在犯罪的事实就会被认定为犯罪。那么一般洗钱多少金额会定罪?洗钱罪的量刑标准是怎么样的?对于这些问题就由大律师网的小编来为大家讲解吧!

一般洗钱多少金额会定罪?

  洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

  犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

洗钱罪的量刑标准是怎么样的?

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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