最新专项财务顾问协议范本【官方版】

　　甲方:_______________________

　　乙方:_______________________

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲方决定在其涉及 银行的收购兼并、资产重组等资本运营事项方面聘请乙方作为专项财务顾问，乙方同意担任甲方的专项财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

　　风险告知：提前了解合作对象基本情况(个人则需记录其身份证号码、地址、电话);审查合作方的签约资格;商业信誉和履约能力，可以使用国家企业信用信息公示系统查询企业信息。

　　第一条 财务顾问服务内容

　　(一)兼并收购顾问

　　1.为甲方收购兼并_______银行实施尽职调查;

　　2.对广东发展银行进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险;

　　3.协助制定和实施并购方案;

　　4.为甲方物色筛选境外商业银行或境外金融机构，作为_______银行的合作伙伴和/或股东;

　　5.协助与政府、中国银监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

　　6.为甲方收购兼并_______银行涉及控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

　　(二)企业重组顾问:为甲方设计资产/债务重组方案，编写重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

　　第二条 财务顾问服务方式:为提高服务效率、降低成本，双方同意指定专人负责，互相提交需求，交换信息和意见。

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　　第三条 财务顾问费用

　　1.乙方作为甲方聘请的专项财务顾问，甲方应就第一条规定的服务事项向乙方支付_______万元(￥______________)人民币的财务顾问费。

　　2.甲方应于本协议签字生效之日起五日内向乙方支付_______万(￥_______)元人民币;余额在乙方为甲方物色筛选的境外商业银行或境外金融机构成为_________银行的合作伙伴和/或股东后5日内一次性支付。

　　第四条 乙方物色筛选的境外商业银行或境外金融机构受让_________银行50%股份，在获得________银行股东会、有关监管机关审核批准前，甲方同意将该等股份托管给予乙方，由乙方代为行使相应权利。甲方承诺该等股份不转让给予除了乙方物色筛选的境外商业银行或境外金融机构外的任何第三方。

　　第五条 责任和义务

　　1.甲方保证在其涉及________银行的收购兼并、资产重组等资本运营事项方面聘请乙方作为唯一的专项财务顾问。非经乙方书面同意，甲方在第一条规定的服务事项不聘请任何第三方作为其财务顾问或咨询顾问。

　　2.甲方应积极配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

　　3.甲方向乙方提供其涉及________银行兼并收购、资产重组等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。