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洗钱罪属于什么类型的犯罪?

大律师网 2023-11-28    人已阅读
导读:洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。接下来大律师网法务将在本文将为您介绍“洗钱罪属于什么类型的犯罪?”的相关情况,希望对大家有所帮助。

洗钱罪属于什么类型的犯罪?

  洗钱罪属于经济犯罪

  经济犯罪的构成要件包括以下内容:

  1、主体是特殊主体,即国家工作人员、公司董事和高层管理人员以及非从事公务的人员。

  2、行为人在主观上具有故意性,明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生。

  3、侵犯的客体是复杂客体,既损害了社会主义市场经济秩序又侵害了公私财产所有权。

  4、客观方面表现为违反国家规定,实施破坏社会主义市场经济秩序的行为,情节严重的行为。

  法律依据

  《中华人民共和国反洗钱法》第二条

  本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三条

  在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

  洗钱罪属于什么类型的犯罪?

洗钱罪的量刑标准是什么样的?

  根据《刑法》规定,洗钱罪量刑标准为:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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