股权变更的董事会决议

的董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

参加人员：

决议事项：公司股权转让及董事会组成事宜

经公司董事会全体董事讨论，就公司股权转让及公司董事会组成事宜形成以下决议：

一、同意_________将在________有限公司的____%的股权全部转让给_________;

二、通过《合同》、《章程》修正案;

三、成立新一届董事会，原董事会成员为：______________。新一届董事会成员为：_______________________。____________担任董事长;

四、按照有关规定向政府部门办理批准及变更登记手续。

特此决议。

全体董事签名：