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2024不知情洗黑钱是否构成犯罪?

大律师网 2024-01-02    人已阅读
导读:洗钱是违法的行为,不仅会对社会和经济造成负面影响,还会导致法律后果。接下来大律师网法务在本文将为您介绍“2024不知情洗黑钱是否构成犯罪?”的相关情况,希望对大家有所帮助。

2024不知情洗黑钱是否构成犯罪?

  如果不知情,不构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。如果主观上不明知,不构成犯罪。

  但值得注意的是,法律所强调的“不知情”是指没有预谋和故意,而不是在犯罪行为发生后对行为全然无知。如果一个人在犯罪后故意装作不知情,这可能会影响其法律责任的判定。

  法律依据

  《刑法》第一百九十一条

  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

  情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

  情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  2024不知情洗黑钱是否构成犯罪?

那些情形构成洗钱罪?

  构成洗钱罪的情形有:

  1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为,构成洗钱罪。

  2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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