提问
国际间如何协同打击虚拟货币洗钱犯罪？
首先，国际间的协同打击需要各国依据自身法律法规以及国际公约，如《联合国反腐败公约》、《反洗钱金融行动特别工作组（FATF）四十项建议》等，对虚拟货币交易实施严格的反洗钱监管措施，包括但不限于要求相关服务提供商进行客户尽职调查、记录保存及可疑交易报告等。
其次，应推动建立跨境司法协助机制，允许并促进各国执法机构在虚拟货币洗钱犯罪调查中开展深度合作，包括证据交换、资产追缴等环节，以提高打击效率。
再者，构建全球性的虚拟货币交易监测网络，通过先进的大数据技术和人工智能算法，实现对虚拟货币交易的实时监控和预警，及时发现并切断洗钱链条。
相关法条：
1. 《联合国反腐败公约》：该公约要求各缔约国采取必要措施防止和打击洗钱行为，其中包括针对新型支付方式如虚拟货币的监管。
2. 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）四十项建议：明确将虚拟资产服务商纳入反洗钱和反恐怖融资监管范围，要求其执行“了解你的客户”（KYC）原则，并对可疑交易进行报告。
3. 各国国内相关法律法规：例如已将虚拟货币交易活动纳入《中华人民共和国反洗钱法》的规制范畴。
如何通过法律手段追踪虚拟货币洗钱路径？
追踪虚拟货币洗钱路径是一项涉及金融犯罪侦查、电子证据取证以及区块链技术理解的复杂任务。由于虚拟货币交易活动存在较大风险，且可能被用于非法融资和洗钱等犯罪行为，对虚拟货币洗钱路径的追踪主要通过以下步骤进行：
1. 调查资金流：首先，通过与案件相关的金融机构、支付机构合作，获取涉案人员的银行账户、第三方支付账户等相关交易记录，查找可能涉及虚拟货币兑换的资金流入流出情况。
2. 区块链数据分析：虚拟货币如比特币等的交易是在区块链上完成的，每笔交易都有公开且不可篡改的记录。律师团队可以配合执法部门，通过专业的区块链浏览器或数据解析工具，追踪相关虚拟货币地址之间的交易链条，找出资金的流向。
3. 跨司法协助：鉴于虚拟货币的跨国性特点，可能需要通过国际司法协助途径，调取境外交易所、钱包服务提供商等相关信息，以完善整个洗钱路径。
4. 电子证据固定及鉴定：在追踪过程中获得的所有电子交易记录、区块链交易数据等均需按照法定程序进行固定、提取，并可能需要由专业机构进行电子数据鉴定，确保其作为证据的有效性和合法性。
相关法条：
1. 《中华人民共和国反洗钱法》：该法规定了金融机构和特定非金融机构有义务采取措施预防和监控洗钱行为，包括保存交易记录、报告大额交易和可疑交易等，为追踪资金流提供了法律依据。
2. 《关于防范比特币风险的通知》（中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会公告[2013]第12号）：明确指出比特币具有较高的洗钱风险，要求各金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的服务，为监管虚拟货币交易提供了政策指引。
3. 《刑事诉讼法》中关于电子数据的规定：明确了电子数据作为证据的法律地位和取证规则，为追踪虚拟货币洗钱路径中的电子证据收集提供了法律保障。
4. 国际公约如《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其相关议定书等，也为跨境追查虚拟货币洗钱活动提供了国际合作框架。
洗钱风险在虚拟货币交易中的表现形式？
在虚拟货币交易中，洗钱风险主要表现为以下几种形式：
1. 匿名性导致的资金来源不明：虚拟货币如比特币等以其去中心化和匿名性的特点，为非法资金提供了隐匿真实身份、模糊资金来源的渠道。犯罪分子可能通过黑市交易获取虚拟货币，然后通过合法的虚拟货币交易平台进行洗白。
2. 跨境转移便利：虚拟货币不受地域限制，可在全球范围内自由流动，这使得犯罪分子可以轻易地将非法所得资金通过虚拟货币跨国转移，逃避各国监管机构的监控与追踪。
3. 利用交易平台洗钱：一些不法分子可能会设立或利用不合规的虚拟货币交易平台，通过频繁买卖虚拟货币，制造虚假交易记录，以实现“清洗”非法资金的目的。
4. 传销、诈骗等形式的融合：部分非法集资、传销、诈骗案件中，犯罪分子会利用虚拟货币作为支付手段，以达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的目的。
相关法条：
1. 《中华人民共和国反洗钱法》第3条明确规定，“任何单位和个人都有支持、协助、配合反洗钱工作的义务，不得从事洗钱活动。”该法对包括虚拟货币交易在内的各类金融活动进行了反洗钱监管要求。
2. 中国人民银行等七部门于2013年联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中指出：“各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，防止比特币成为洗钱工具。”
3. 2021年5月19日，中国人民银行等十部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并强调要严厉打击利用虚拟货币进行洗钱、赌博等违法犯罪行为。我国法律对于虚拟货币交易中的洗钱风险有着严格的规定和防范措施，任何涉及洗钱的行为都将受到法律严惩。同时，各类虚拟货币交易平台和用户都应当遵守相关法律法规，积极配合反洗钱工作，确保交易的真实性和合法性。
国际间有效打击虚拟货币洗钱犯罪需依托强大的国际合作框架，结合全面且严格的法规执行，同时借助先进科技手段提升监测能力。各国应在尊重各自司法主权的基础上，深化互信互助，共同构建起防范和打击虚拟货币洗钱的全球防线，维护国际金融秩序与安全。
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