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为什么男子欲取现20万还没出银行就被抓?

大律师网 2024-08-06    人已阅读
导读:近日江苏一男子前往银行进行转账操作后随即申请提取现金20万元人民币,银行工作人员在进行业务的处理过程中发现该男子存在行为异常情况,及时向公安机关进行了报案,当地警方介入后发现该男子涉嫌为诈骗团伙转移资金。下面由大律师法务为您带来具体内容。

为什么男子欲取现20万还没出银行就被抓?

  在这个案件中这位江苏男子是因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪这个罪名而被抓捕的。这个罪名是很明确的一个罪名,在这个罪名的定义下,当事人明知其资金来源是不法所得,还依旧进行了窝藏、转移等不同方式方法的隐藏、掩饰等都是属于这个罪名的范畴内。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条

  【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

为什么男子欲取现20万还没出银行就被抓?

掩饰隐瞒犯罪所得和洗钱的区别是什么?

  在《刑法》的规定中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名范畴是指,明知犯罪所得的收益,对收益进行了窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。而在洗钱罪中的说法也带有隐瞒掩饰等字眼,但是实际上针对两个罪名的主体会有所不同。洗钱罪的相关特定犯罪的严重程度更高,且刑罚也更加严厉。

如何避免掩饰隐瞒犯罪所得犯罪的发生?

  作为一个公民守法是必须的,在现实生活中可能会因为一些贪小便宜的举动接触到此类犯罪,像是出售,租用自己的银行卡,并提供刷脸转账等行为,这样就容易涉及这类型的犯罪。

  不贪小便宜,在合法的范畴下去合理利用自己的技能获取自己的薪酬才是劳动者应该遵循的,也能够更好的避免在无意中触犯法律。

  在现在的社会上,不法的事情依旧存在,在社会上尽量不要去贪小便宜,捡了芝麻丢了西瓜这句话已经说穿了,违法可不是丢了西瓜这样的小事,遵纪守法,从你我做起。

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