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西安破获全国首例区块链特大网络传销案 什么是区块链

大律师网 2018-04-18    100人已阅读
导读:区块链无疑是当下最受关注的技术之一,国内众多企业已经纷纷开始布局区块链领域。在火爆的同时,也有不法子,以区块链为传销噱头,骗取民众的钱财。日前,西安警方破获了一起区块链传销案,涉案金额 8600 万元。

  通过有3亿用户使用的喜马拉雅听书APP介绍新项目;在澳大利亚、柬埔寨、西安宁波等城市召开“高大上”的推介会……4月15日晚,西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  “目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。”在昨日的案情通报会上,西安市公安局经侦支队办案民警介绍道,根据前期线索,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着时下在互联网爆红的“区块链”概念,挂羊头卖狗肉,出高薪组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人,自2017年10月起开始筹划,借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好,于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度,同时组织在国内外众多城市召开推介会,骗取民众投入资金成为会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,截止到4月15日发案前,该团伙共发展注册会员13000余人。

  经侦支队民警说,经过9昼夜连续作战,4月15日21时,西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网,一举破获“4·5”特大网络传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,捣毁传销窝点6个,冻结涉案账户42个。

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  法律链接:组织、领导传销活动罪

  根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款规定,组织、领导传销活动罪,是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

  而且并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。

  根据刑法第二百二十四条之一的规定,对传销活动的组织者、领导者,应当依法追究其刑事责任。对一般违法人员,本着教育、挽救大多数的原则,可以由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予以行政处罚。当组织、领导传销活动中的参与人员未达到人数、级别的标准但又侵犯市场秩序,或者违反了许可证制度时,则应根据其在传销活动中的地位、作用区别对待,作出不同的处理。

  量刑标准

  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处5年以上有期徒刑,并处罚金。

  追诉标准

  二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。

  相关链接:区块链

  狭义来讲,区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构, 并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。

  广义来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式

  区块链本质上是解决信任问题、降低信任成本的技术方案,

    目的就是为了去中心化,去信用中介。

    区块链是比特币的底层技术。

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