案情概括】

公诉机关指控，张某某明知道李某某是走私的雪茄烟入境，仍以低价购入雪茄烟并销售;另在国外网站上购买雪茄烟，通过分包邮寄、使用多人身份信息等方式伪报贸易性质、邮递雪茄进境，构成走私普通货物罪。另指控张某某将走私雪茄烟放入自己经营的酒吧与其他商品混合销售，并采用美团收款码的方式隐瞒，构成洗钱罪。

【办案经过】

该案件家属是在检察院移送法院起诉过程中并将当事人的强制措施由取保候审变更为逮捕后接受委托。承办人了解基本案情后，单纯就走私和洗钱行为涉及的金额而言，合并刑期2年左右。但家属希望能判处缓刑，因当事人被控两个罪名，且司法实务中，数罪判缓刑案例极少并多数要求某一单罪判处拘役及以下刑罚，故而给本案增加了难度。

经向家属释明案件难度及可能性以后，决定接受委托。拟定了辩护方案：1.保住当事人认罪认罚态度，不能因为多次催促不退缴认为态度不好;2.打掉洗钱罪，并以走私普通货物罪单罪处罚，基于本案单罪同案犯目前仍在取保候审，考虑单罪同案判处缓刑可能性;3.若无法打掉洗钱罪，认定洗钱罪的自首，并判处拘役及以下刑罚，为数罪判处缓刑提供可能;4.积极筹措资金退缴。

接受委托后，承办律师在两天内完成了调卷、阅卷、拟定律师意见并奔赴长春与检察官交流意见的工作，希望检察院能够在案件还没有彻底移送法院之前变更强制措施。但无奈案件流程已经走到了法院阶段，检察官在当面听取了一个多小时的意见以后，表示无论如何，均认可当事人的认罪认罚情节。初步完成第一步。

案件移送到法院后，第一时间与法官交流了意见，针对数罪问题，法官没有一锤子否定也为后续往该方向努力提供了可能，后续就本案存在的相关事实问题，多次与法官书面、电话交流，通过边打边谈的方式，将这一点点可能性逐渐变大。

庭审前，与当事人充分交流，明确了态度要好、一如既往的好，律师针对案件的事实和证据问题提出疑问，相互配合的庭审策略。

庭审时，牢牢把握住合议庭成员全部在场，且庭长担任审判长的机会，将一点点撕大的可能性精准阐述，不放过任何一个休庭的机会与审判长交流意见。

庭审结束后，承办律师及时向承办法官跟踪案件进展，经过三四轮交流。最终，法院于节前作出判决，当事人成功获判缓刑，顺利回家团聚。

【办案心得】

从法律定性来看，承办律师始终认为本案洗钱罪指控缺乏充分的事实与法律依据，但若坚持单一的无罪抗辩，能否最终实现单罪缓刑的目标存在极大不确定性——当事人及家属均不愿承担该等诉讼风险。

本案所采用的“边辩边谈”策略，看似未采取极端对抗性辩护思路，实则是基于案件实际情况、当事人核心诉求作出的最优选择，其核心在于通过精准的法律论证与灵活的沟通方式，在坚守法律底线的前提下，最大化维护当事人的合法权益。

尽管从纯粹的法律定性争议来看，本案的辩护思路并非绝对“彻底”，但最终实现了“数罪并罚仍获缓刑”的核心诉求，让当事人在节前与家人团聚，无疑是一场兼顾法律效果与社会效果的成功辩护，故将本案办理经验予以分享，为同类案件的辩护工作提供参考。

作者介绍

李文丽

上海靖霖(武汉)律师事务所  合伙人律师

擅长经济犯罪辩护、毒品犯罪辩护、涉及性犯罪辩护。

2018年取得专职律师资格并在武汉执业，主要业务方向为刑事辩护，曾获扫黑除恶专项斗争先进个人，武汉市律协重大疑难案件指导工作委员会委员、武汉市律协教育与未成年保护专业委员会委员，2024年加入靖霖武汉分所。

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