一、基本案情介绍

    本案中，被告人刘某被河南省某市某区人民检察院指控犯诈骗罪。公诉机关指控：2023年8月至2024年6月间，刘某在已欠下巨额外债且无力偿还的情况下，虚构与被害人周某甲合作承建彩板房工程项目的事实，并承诺利润平均分配，但要求周某甲先行垫资。随后，刘某以“跑关系送礼”“支付工人工资”“支付材料费”及“个人周转”等为由，多次向周某甲索要钱款。周某甲通过微信转账、现金交付等方式向刘某及其指定账户支付共计473,900元。刘某将所得款项用于偿还个人债务及日常生活开支，未实际用于工程项目。

公诉机关提交的证据包括：

  书证：刘某照片、户籍证明、合作协议、微信聊天记录、银行交易明细、手写记账本、借条等。

  言词证据：

  被害人周某甲陈述：刘某虚构工程项目，骗取资金后未用于实际经营。

  证人郸某证言：证实刘某未实际从事相关工程项目。

  被告人供述：刘某承认骗取周某甲275,700元，但辩称其余款项为民事借贷，并已补签借条。

  法院经审理认定，刘某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金八万元，同时责令退赔被害人全部损失。

二、案件核心事实梳理

本案的核心争议在于刘某行为的法律性质：

    控方观点：刘某的行为构成诈骗罪，因其虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物。

    辩方观点：本案属于民事借贷纠纷，双方存在真实合作意向，后期转化为借贷关系，且刘某出具了借条，主观上无非法占有目的。

三、辩护策略三维构建方案

（一）法律关系性质辩护

核心论点：本案实质为民事借贷纠纷，而非刑事诈骗。

具体论证路径：

合作协议的真实性：双方签署的合作协议表明初期存在真实合作意向。

借贷合意的形成：后期补签借条的行为证明双方已认可借贷关系。

交易习惯分析：长期、多次的资金往来符合民间借贷特征。

特殊关系影响：双方曾为情侣关系，资金往来可能掺杂情感因素。

（二）关键要件突破策略

主观方面辩护：

    通过合作协议及初期准备工作证明刘某存在真实合作意向。

    补签借条的行为反映其偿还意愿，否定非法占有目的。

    区分经营失败与恶意骗取，部分资金可能用于项目相关支出。

客观行为辩护：

    梳理资金流向，证明部分款项用于合理用途。

    对比被害人陈述与客观证据的矛盾点，质疑控方对“虚构事实”的证明程度。

（三）量刑辩护要点

金额认定：争取将部分款项（如补签借条部分）认定为民事借贷。

从宽情节：利用刘某坦白、部分认罪等情节，争取从轻处罚。

退赔协商：通过退赔部分款项或达成谅解，争取更轻量刑。

四、证据攻防战术设计

（一）控方证据质证要点

合作协议：强调其真实性，证明初始合作意向。

微信记录：审查完整性及提取程序的合法性。

银行流水：区分不同性质转账，注意还款记录。

记账本：质疑单方制作证据的证明力。

（二）辩方证据收集方向

项目前期准备证据：如场地考察记录、相关人员联系证明。

还款凭证：收集所有还款记录，证明偿还意愿。

关系证明：证明双方特殊情感关系对资金往来的影响。

行业惯例证据：工程领域垫资操作的普遍性。

五、程序权利保障方案

非法证据排除：重点审查电子数据提取的合法性。

证人出庭申请：要求关键证人（如郸某）出庭接受质询。

专业辅助人：引入财务专家分析资金流向，区分用途。

量刑协商：在认罪认罚框架下争取最优结果。

六、风险防控与应对预案

无罪辩护风险：准备罪轻辩护作为备选方案。

被害人情绪疏导：通过赔偿谅解缓和关系。

舆论风险管控：保护当事人隐私，避免舆论干扰。

上诉策略准备：若一审不利，及时启动上诉程序。

七、结语与建议

    本案辩护应以“民事关系说”为主线，重点突破主观要件证明，同时不放弃量刑辩护机会。具体建议如下：

    全面梳理资金流向，制作明细对照表。

    组织专家论证案件性质，强化辩方观点。

    积极促成退赔谅解，争取从宽处理。

    准备多套辩护方案，灵活应对审理情况。

    通过体系化的辩护策略，力争实现最佳辩护效果。